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经第五届监事会全部监事审议表决

本公司及监事会一共成员保障布告实质确实、无误和完全,不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

广东药业股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次集会于2019年5月22日正在公司麒麟园二楼集会室以现场表决的方法召开,集会通告已于2019年5月12日以电子邮件、传真、投递、电话等方法发出。集会应参会监事3名,现实投入集会监事3名,契合召开监事凑集会的法定人数。本次集会由监事丁一岸先生主理,公司董事会秘书列席本次集会。本次集会的会集、召开和表决次序契合《公法令》、《公司章程》及公司《监事集会事礼貌》等相闭执法、行政规矩、部分规章、类型性文献的法则,集齐集法有用。

经第五届监事会一共监事审议表决,审议通过《闭于推举丁一岸先生为第五届监事会主席的议案》

丁一岸,男,1971年7月出生,中国国籍,无境表悠久居留权,经济学硕士,迩来五年均正在公司任职,现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管造职员及持有本公司百分之五以上股份的股东、现实驾御人之间不存正在相干相闭;未受过中国证监会及其他相闭部分的惩处和证券往还所惩戒;不存正在《公法令》、《公司章程》中法则的不得掌管公司董事、监事、高级管造职员的状况。

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